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上海自动化仪表股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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  证券代码 600848 简称 (,)编号:临2014-046号

  上海自动化仪表股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第四次会议于2014年10月8日在公司广中路园区七号楼7103室(广中西路191号)召开,会议应到董事9名,实到董事8名,实际表决董事9名,独立董事张天西先生请假,委托独立董事席裕庚先生代为行权。公司部分监事列席会议。会议审议程序符合法规及本《公司章程》规定。

  经会议审议,通过并形成如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于公司股票因重大资产重组申请延期复牌的议案》

  基于目前本次重组仍需要一定时间才能完成首次董事会前全部必要工作,经公司第八届董事会第四次会议审议,同意公司股票于2014年10月10日起继续停牌30日(详见同日临2014-047公司《延期复牌公告》)。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于变更公司高管的议案》

  由于工作调动原因,王琪先生辞去公司副总经理职务。因工作变动原因,车海辚女士辞去公司财务总监/董事会秘书职务。公司董事会同意聘任沈俊先生为公司财务总监,任期至第八届董事会届满。

  在公司董事会秘书岗位空缺期间,按《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.12条规定,公司未指定代行董事会秘书职责人员之前,由公司法定代表、董事长曹俊先生代行董事会秘书职责。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二0一四年十月九日

  证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号:临2014-047号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于本公司控股股东(以下简称“电气集团”)拟与上海临港经济发展(集团)有限公司(以下简称“临港集团”)进行涉及本公司的重大资产重组,因此,本公司于2014年5月6日发布了《停牌公告》,本公司股票于2014年5月6日起停牌。2014年6月9日,本公司发布《重大资产重组停牌公告》,明确了公司股票停牌涉及重大资产重组,本公司股票自2014年6月10日起连续停牌30日。2014年7月9日、8月10日、9月10日,本公司分别发布《重大资产重组延期复牌公告》。根据本公司于2014年9月10日发布的《重大资产重组延期复牌公告》,本公司股票继续停牌至2014年10月9日。自本公司股票停牌以来,本公司及其他有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。

  截至目前,本公司控股股东电气集团及临港集团已就本次重组形成框架方案,主要包括本公司将全部资产及负债置出,同时发行股份购买临港集团持有的松江园区、康桥园区、南桥园区、(洋山)陆域部分等园区类资产。交易完成后,上市公司实际控制人将变更为临港集团,公司的主营业务将变更为园区开发类业务。

  自停牌以来,临港集团积极推进各项基础工作,包括对拟置入资产进行审计、评估、尽职调查和梳理及内部整合工作。由于本次重组方案涉及资产相对复杂,内部整合工作涉及大量的沟通论证等基础工作及资产划转、人员安排等多项内部整合步骤,目前临港集团已基本完成对上述资产的内部决策事项。

  根据相关规定,至本次重组召开首次董事会前,相关各方尚需完成对拟置入资产整合所需的外部审批手续,主要涉及工商、土地、、国资等主管部门;另外在本公司股票复牌前尚需取得相关国资主管部门对于本次重组事项的预审核批准。

  根据目前的工作进度,上述工作及程序仍需要一定时间才能完成。为保证本次重大资产重组披露信息真实、准确、完整,保障本次重大资产重组顺利进行,防止公司股价异常波动、维护投资者利益,经公司第八届董事会第四次会议审议,同意公司股票于2014年10月10日起继续停牌30日。

  停牌期间,公司将根据本次重组的相关进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。本次重组尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二0一四年十月九日